女售貨員開空殼公司涉「洗錢」9億

星島日報-港聞

更新時間：03:03 2023-08-09
發佈時間：03:03 2023-08-09

（星島日報報道）海關今年初根據情報鎖定一名女子，懷疑她參與洗黑錢活動，昨日拘捕一名報稱售貨員的女子，她涉嫌收取數千至1萬元不等報酬，於2021年5月至今年1月期間，在6間不同銀行開設13個公司戶口，處理1800宗可疑交易，涉款高達9億元。
　　海關財富調查科調查主任伍思齊表示，2021年初，39歲女疑犯在短短3日內開設兩間公司，由她作唯一董事。兩間公司報稱從事進出口貿易，但業務空泛，如電子產品、服裝、家具等，兩公司部分業務更重複，引起海關懷疑。海關其後發現兩間公司登記地址並無營業活動，也沒有報關紀錄，懷疑兩公司實際為空殼公司。
13戶口作大額交易「快入快出」
　　另外，疑犯利用兩間空殼公司，在6間不同銀行開設13個公司戶口，開戶後她立即透過戶口作頻繁大額交易，牽涉600個公司戶口，處理約1800宗交易，收取約9億元，在收款後即「快入快出」，將款項匯至約100個第三方公司戶口。
　　伍思齊指，其中一個收款戶口，曾在一日內接連收取16筆超過1300萬元款項，不過相關款項並無停留在該戶口太久，及後再被轉走至其他戶口。不少第三方公司多數沒有實質業務地址，只是空殼公司。另外，第三方公司亦會匯款至疑犯的空殼公司，隨後款項也會被轉走，相關模式為常見洗黑錢手法。
　　由於疑犯為售貨員，月入1萬多元，銀行交易與其財務狀況極不相符，同時她也未能提供文件支持巨額交易。因此海關有理由相信她參與洗黑錢，從中獲利。目前海關正繼續調查案件，不排除更多人被捕，並根據調查進展，向法庭申請充公犯罪得益。海關呼籲市民不要隨便用自己戶口，或租借戶口，協助他人收取不明款項，以免墮入法網。