本地加密貨幣平台AAX突倒閉 香港兩骨幹落網主腦捲款潛逃 逾300用戶損失近億
發佈時間:19:36 2022-12-23
![](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/6459aa4c5fc5ca67c780a7bc0c1c0087/2022-12/news_aax.png)
全球第二大加密貨幣交易所FTX破產風波蔓延。本港加密貨幣交易平台AAX近月突然倒閉,警方調查後今日(23日)以「詐騙」拘捕兩名分別37歲及44歲本地男子。商業罪案調查科訛騙案調查組警司孔慶勳表示,他們參與公司管理,其間涉嫌發放虛假資料和不法消息等,使投資者在交易平台停止運作後蒙受損失,損失款項近億元。警方提到,主腦已帶同虛擬貨幣錢包捲款逃離香港,涉款3000萬美元(約2.3億港元)。
![至今年11月,該平台聲稱全球擁有300萬名用戶。AAX FB網頁](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/bd832f2208321fb84a2f654a26eb2cd7/2022-12/aax2.jpg)
商罪科訛騙案調查組署理總督察李偉忠指,警方於今年11月16日開始,陸續收到報案,表示AAX平台以系統維護和更新作藉口停止運作,從而令客戶未能提取資產。商罪科調查後,發現平台於2019年開始運作,公司地址位於塞舌爾,並在香港設辦公室管理,其中一名被捕人是管理員。有關平台聲稱從事虛擬貨幣、定期、期貨等產品交易。至今年11月,該平台聲稱全球擁有300萬名用戶。
發布維護公告 掩飾平台資金問題
今年11月12日,有關平台在網頁公布維護公告,停止客戶買賣和提取資產,當時主腦捲款離開香港。11月13日,平台再公布,聲稱數據庫異常延長維護期,用戶只可以查閲資產結餘。11月19日,平台發出最後一則公告,稱公司考慮以發債形式籌集資金,維持平台營運。警方指,上述多則公告發放當時,有關公司資金已出現問題,但公司卻以系統維護作藉口,以規避用戶提款。
12月16日,有關平台及網頁完全停止服務,客戶無法登入賬戶,而香港辦公室也已停擺,所有員工被辭退離職。調查期間,其中一名37歲被捕人涉嫌誤導警方,訛稱在2021年5月離職,其後沒有參與公司任何運作,惟與事實不符。截至今日,警方共收到337宗相關舉報,其中190多人來自香港,其餘來自內地、台灣、新加坡、意大利、法國等,損失介乎數百至1260萬港元不等,總涉款達9800萬港元。
主腦捲逾2億元逃海外
商罪科訛騙案調查組高級督察黃仲禮稱,警方於12月14日起已開始搜查本港多處地方,包括一個位於北角的辦公室,並向多名受害者及公司職員詢問搜證,至今早拘捕兩名男子。他提到,涉案公司主腦逃離香港時捲走的款項多達3000萬美元(約2.3億港元)。
![AAX副總裁兼AAX Trends負責人Ben Caselin今年曾出席香港金融科技周。AAX FB專頁](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/3ebda300cd8e87c14f9ceffd0521ff76/2022-12/aax7.jpg)
警方提到,主腦所捲走款項目前仍原封不動,警方會留意以追查資金流向。同時,警方已扣查涉案公司人士200萬港元銀行戶口,和兩個5500萬元香港物業。警方指,如調查期間發現有部分案情須尋求外國協助,警方會適時與相關機構密切聯絡及協作。
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