JPEX案｜據悉案發後有高度關聯賬戶 擬購70萬元加密幣 幸兌換商及時警示煞停
更新時間：19:33 2023-09-22
發佈時間：19:33 2023-09-22
發佈時間：19:33 2023-09-22
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JPEX案轟動全港，目前受害人數高達2000多人，涉案金額超過13億元，協助JPEX苦主的立法會議員吳傑莊今日（22日）更提到，JPEX限制用戶「出金」後，估計約有總值1.7億元的加密貨幣被轉走。為保障受害人資產，警方早前對JPEX網站及應用程式祭出「封網」。除此之外，消息指亦有本地業界主動合作，透過其警示以及監察系統，及時制止了一個與JPEX幕後高度關聯的賬戶購入70萬元加密幣，防止任何人進一步墮入騙局及蒙受損失，或被利用作清洗犯罪得益。
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消息指，因應證監會針對JPEX的警告聲明，本地一間場外虛擬資產貨幣兌換商，於9月16日發出內部通告，停止處理所有與JPEX平台及其相關團體資金的交易，另外該兌換商亦適時更新其持續監察系統，以監察及堵截懷疑犯罪得益，並呼籲擁有綜合情報的機構或團體將資料發送。
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至9月20日，有人出示一個與JPEX有高度關聯的加密貨幣地址，表示想向該兌換商購買70萬港元等值的加密貨幣。當時店員掃瞄地址後，其持續監察系統響起警示，指出該地址為 「JPEX關聯黑地址」，因此店員根據找換店的合規政策拒絕交易。
另外，JPEX案多名網紅及藝人被捲入其中，警方早前拘捕林作及陳怡，昨日（21日）張智霖及莊思敏則到警察總部助查。據悉，警方根據現有證據，按相關人士的參與程度及案中角色，採取相應行動，當中包括但不限於拘捕行動。
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