瑞信、瑞銀、工行及中行據報捲入新加坡史上最大洗黑錢案

更新時間：20:50 2023-10-18
發佈時間：20:50 2023-10-18

新加坡今年8月破獲歷來最大宗洗黑錢案，外電最新消息指，瑞信及其新母企瑞銀，工商銀行（1398）、中國銀行（3988）均捲入該樁案件。一位嫌犯於瑞信賬戶存有9200萬新加坡元（約5.25億港元），為該案件中迄今最大的賬戶；另有一位嫌犯在其餘三家銀行藏匿了5300萬港元及50萬美元（約合390萬港元）。

瑞信、瑞銀、工行及中行均沒有回應事件。報道稱，新加坡金管局正對與案件有重大關聯的銀行作監管審查和檢查。截至目前已至少10家國內外銀行被牽涉入內。

至少牽涉10家銀行

報道引述新加坡警方指，涉資最大的該名嫌疑人，除瑞信外，於瑞士寶盛銀行亦存有3300萬新加坡元（約合1.9億港元），並有大華銀行、興業銀行分行帳戶，且同時被控偽造銀行文件欺騙花旗銀行。而在瑞銀、工行和中行藏匿數百萬美元的該名嫌犯，自2017起就因非法綫上賭博活動被中國警方通緝。

涉案約合160億港元料金額續增

當前，涉嫌洗黑錢的華裔被扣押總值28億新加坡元（約合160億港元）的現金及珠寶首飾，絕大部分是金融資產，為新加坡歷來涉案金額最大的洗黑錢案。自從8月該案爆發後，新加坡本地的銀行加強對現有客戶的審查，尤其是擁多本國家護照的華裔客戶。新加坡當局此前表示，有涉案疑犯可能與單一家族辦公室有關聯，未來可能有更多拘捕和凍結資產行動。

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