新加坡銀行爆洗錢醜聞後 花旗及星展據報加強富裕客戶審查
更新時間:13:32 2024-06-10
發佈時間:13:32 2024-06-10
發佈時間:13:32 2024-06-10
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據彭博引述消息報道,花旗集團(Citigroup)、星展集團(DBS Group)和其他捲入新加坡最大洗錢醜聞的銀行,正在加強對富裕客戶和潛在客戶的審查,以避免非法資金流動。
報道指出,多家機構的私人銀行業務人員正接受額外的培訓,以幫助識別犯罪份子掩蓋背景和資金來源的伎倆,並指有關措施是自願性行動,反映銀行如何試圖堵住漏洞。
針對來自中國福建及廣東客戶
報道又指,花旗的財富銀行家有1個月時間完成涵蓋防範洗錢等在內的培訓,其中包括針對來自中國福建及廣東的客戶,指這些客戶不會說英文,但持有土耳其、聖基茨島、尼維斯島或瓦努阿圖的「黃金護照」。
此外,星展也是收緊客戶重大交易審核流程的銀行之一,該行擁有約1億坡元的風險敞口(約5.77億港元),主要來自房地產。星展發言人則表示,反洗錢流程正不斷發展,以跟上犯罪份子行為方式及監管發展的變化。
去年大規模洗錢案涉逾173億
事實上,新加坡去年8月爆出大規模洗錢案,來自中國的集團透過新加坡至少16家金融機構洗錢,涉資超過30億坡元(約173億港元)。其後新加坡政府成立了一個委員會以審查反洗錢制度,並加強對金融機構、房地產代理和貴金屬交易商等行業的防範。
新加坡金融管理局(MAS)近期則完成了部份涉案銀行的現場檢查,報道亦引述部份知情人士指出,在審查結束後,透過存款帳戶、貸款和其他金融服務和犯罪人士有聯繫的金融機構,預計將面臨監管機構的罰款和其他懲罰措施。
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