FINEST共分享約300宗可疑個案 金管局籲範圍擴大至個人戶口
更新時間：09:56 2024-10-08
發佈時間：09:56 2024-10-08
發佈時間：09:56 2024-10-08
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金管局、銀行公會及警務處去年6月宣布推出銀行間訊息交換平台（FINEST），金管局助理總裁陳景宏昨日表示，自該平台推出以來，累計分享約300宗可疑個案，即平均每個月分享20至30宗，當中有個案成功打擊犯罪及阻截可疑資金轉移。該平台現主要分享企業戶口的訊息，金管局建議將銀行間交換訊息的範圍擴大至個人戶口。
金管局、銀行公會及警務處去年6月宣布推出銀行間訊息交換平台（FINEST）。
籲範圍擴大至個人戶口
陳景宏昨於立法會財經事務委員會的會議上表示，建議擴大平台的訊息分享範圍，屬銀行自願性質參與，冀主要金融機構都能參與，協助打擊金融罪行。他指出，當局與警方資料顯示，涉及騙案的傀儡戶口中，個人戶口佔比達90%，資訊分享範圍若擴大至個人戶口，將有助警方及銀行業有效偵測詐騙集團，並期望由大型機構做起。
他指出，據警方數字顯示，今年首7個月數碼詐騙個案共2.4萬宗，涉及金額50億元，增長12%，增速雖有所放緩，但仍呈升勢，故還需努力防範。
10間存款公司有意升級
對於金管局就銀行三級制轉二級制計劃實施的過渡安排，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂在會上稱，當局正與11間接受存款公司溝通，相信全部基本有能力升至第二級，10間表明有意開展升級工作，僅1間因業務考量或無意申請。
金管局助理總裁區毓麟說，目前有5間接受存款公司仍有客戶存款，涉及約2500個客戶，存款逾50萬元的客戶約1800個。截至6月底，接受存款公司總資產在香港銀行體系中佔比為0.07%，客戶存款佔比為0.03%。
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