比特幣騙案｜得手4100枚價值近18億港元 新加坡男大肆揮霍惹注目落網
發佈時間：22:32 2024-09-21
美國司法部、聯邦調查局（FBI）及國稅局（IRS）宣布，3個部門聯手破獲極為龐大的加密貨幣騙案，逮捕包括新加坡公民在內的2名疑犯。案情透露，被告涉嫌串謀詐騙首都華盛頓一名民眾，竊取對方4100餘枚比特幣，按照當時市價計算，總值超過2.3億美元（約17.9億港元）。
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綜合司法部官方公告及《紐約時報》報道，華盛頓聯邦檢察官辦公室表示，案中的20歲新加坡被告名叫林馬隆（Malone Lam，音譯），在邁阿密和洛杉磯均有居所，另一名被告則是來自洛杉磯的21歲同黨塞拉諾（Jeandiel Serrano）。兩人18日被聯邦調查局逮捕，目前被控洗錢、串謀電匯詐欺等罪名，19日分別於佛州及加州聯邦地區法院提堂。
起訴書指出，2人至少從上月起，與其他同黨合作，透過詐欺手段盜取受害人的加密貨幣賬戶，然後將資產轉走，過程中利用剝離鏈（peel chains）、電子錢包、虛擬私人網絡（VPN）等渠道，將加密貨幣贓款分散到不種混幣器（Mixer）和交易平台，意圖藉着迂迴洗錢，躲避調查人員的耳目。
當局表示，林馬隆在網上冒充荷里活女星安妮夏菲維（Anne Hathaway），塞拉諾則化名「范思哲上帝」（VersaceGod）的化名，8月18日與其他同黨合謀，透過數碼通信以及詐騙手法，取得受害人的逾4100枚比特幣。
法庭文件中並未詳述犯案手法，也沒有披露受害人身分，只表示2名被告得手後瘋狂揮霍，包括到海外旅遊、頻頻光顧夜店，以及購買名車、手錶、珠寶、名牌手袋等奢侈品，也在洛杉磯和邁阿密租住豪宅。
租毫宅開波對惹鄰居關注
地方媒體報道，聯調局及邁阿密警方18日突襲搜查市內某座豪宅。鄰居指涉案物業連日來經常舉辦喧鬧派對，也有大量名車出入，因此引起矚目。據悉該豪宅透過Airbnb平台租出，門外曾經停泊瑪莎拉蒂、林寶基尼等超級跑車。
檢方強調此案仍在調查中。林馬隆的代表律師則稱，尚未收到當局資料，外界應該暫時假設當事人無罪。
