澳洲滙豐｜被指保護客戶免受詐騙不力 遭監管機構入稟起訴
更新時間：15:03 2024-12-16
發佈時間：15:03 2024-12-16
發佈時間：15:03 2024-12-16
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澳洲企業監管機關對滙豐銀行（HSBC）澳洲分行提出法律訴訟，指其在長達5年內未能保護客戶免受詐騙，涉及950名客戶，損失近2300萬澳元（近1.14億港元）。
根據澳洲證券暨投資委員會（ASIC）的指控，相關損失在2020年1月至2024年8月發生。涉案7成金額，即大約1600萬澳元（約7920萬港元）的損失，集中在2023年 10月至2024年3月間發生。
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ASIC指澳洲滙豐未能採取足夠的控制措施來防止和檢測未經授權的付款，也未能履行調查客戶報告的未經授權交易，並及時恢復客戶銀行服務的義務。
當地行為準則要求滙豐銀行針對客戶通報未經授權交易後，要在21天內完成調查，特殊情況下應在45天內完成調查。但滙豐平均花145天去調查，也有一些帳戶經歷95天才解鎖。其中一名客戶等待了 542天，即接近1年半的時間，才重新獲得帳戶存取權。
今次是澳洲監管機構首次就廣泛投訴追究金融機構的責任。ASIC向法庭尋求「重大處罰」，希望向銀行業發出訊息，要求「非常認真地對待上述義務」。滙豐銀行承認ASIC的說法，表示將「考慮所提出的問題，並將繼續與監管機構進行建設性合作」。
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