低息債務重組作招徠誘借錢 4財務公司「打龍通」呃19人近$180萬 警拘16人
發佈時間：18:07 2024-12-09
警方搗破一個詐騙集團，利用Cold call及在互聯網刊登廣告，聲稱為持牌財務公司，可提供低息債務重組，其後誘騙市民到其他財務公司借錢，並要求交出全數貸款以清還部份欠款，得手後卻失去影蹤。警方指行動中拘捕16人，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」，其中發現4間財務公司有「打龍通」情況，而受害人數達19名，涉款約178萬港元，單一最大損失金額約13萬元，其中有受害人本身已負債累累，詎料事件再令他雪上加霜。
警方於今年1月起接獲多名市民報案，指有騙徒利用Cold call及在互聯網刊登廣告，聲稱為持牌財務公司，可提供低息債務重組。當受害人表示有興趣時，騙徒會相約對方到佐敦餐廳作講解，其間會指示受害人到另外3間財務公司借錢，又要求交出全數貸款以清還部份欠款。過程中，騙徒承諾會協助受害人制定一個能夠負擔的新還款方案，可以輕鬆還清債務，當受害人不虞有詐交出貸款後，騙徒會要求受害人等候消息，之後去如黃鶴。有受害人親身到騙徒所屬的財務公司到查問，職員便會出言否認騙徒是公司職員，而批出貸款的財務公司亦否認認識騙徒。
警方經深入調查及翻查大量閉路電視，鎖定詐騙集團主腦及骨幹成員身份，相信該詐騙團夥運作大約一年，主要由三合會成員操控，而涉案的4間財務公司背後有緊密聯繫，例如不同財務公司成員之間有親屬關係，公司與公司之間有大量資金流向以及電話聯絡。警方相信這4間財務公司為同一詐騙集團所操控並串謀進行詐騙。
警方至今共接獲19名市民報案，涉款約178萬元，警方於上周五（6日）採取埋伏行動，當受害人將貸款交予騙徒時，警方隨即在灣仔及油麻地先後拘捕4名涉案男子，其間在被捕人身上起回受害人交出的貸款以及申請表。同時警方亦搜查涉案4間財務公司，再拘捕7男3女，經相關調查後再拘捕1男1女。
被捕16男女年齡介乎26至59歲，報稱為4間財務公司董事、經理及職員，全部以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢被捕。警方於4間財務公司檢取大量證物，包括49萬元現金、多部電話電腦、數錢機、大量貸款申請表等，同時又成功凍結集團收取犯罪得益的戶口， 涉款160萬元。
財富罪案組高級督察關智聰指受害人方面，年齡介乎19至56歲，報稱倉務員、文員、售務員及貨車司機等，他們皆因投資失利及收入不足而對有急切財務需求，其中更有人負債累累，今次事件更令他雪上加霜。
