犯罪集團誘外傭開傀儡戶口 洗黑錢7400萬 警拘21人包括外傭公司員工
發佈時間：12:16 2025-01-23
警方新界北總區科技及財富罪案組自去年7月起，透過情報主導並分析可疑的銀行交易記錄，鎖定一個由三合會操控的洗黑錢犯罪集團，發現該集團以金錢及二手手機利誘，招攬外籍家庭傭工在香港開立虛擬銀行戶口，並利用這些戶口接收及清洗來自網上非法賭博的犯罪得益。警方於前日及昨日（21及22日）在全港各區採取拘捕行動，突擊搜查2間本地僱傭中心及多個住宅單位，並以涉嫌「串謀洗黑錢罪」及「洗黑錢罪」拘捕21名男女。
被捕的21名男女（介乎28至51歲），包括6名犯罪集團骨幹成員、2名僱傭公司負責人、11名傀儡戶口持有人及2名電話卡登記人；21人當中有12名為外籍女子。被捕人士分別報稱為自僱人士、家庭傭工及無業等，部分人有三合會背景。
調查顯示，涉案集團涉嫌於2023年11月起，以每個戶口300至1,000元或贈送二手手機，招攬外傭於香港開立及出售虛擬銀行戶口，並先後利用11個外傭戶口，處理懷疑非法賭博的犯罪得益。當外傭答應後，集團成員會相約外傭到公園、快餐店或在僱傭中心內，利用預先準備好的手機在銀行應用程式開戶，協助外傭輸入其個人資料及設定登入帳戶名稱及密碼。當銀行通過申請，成功開戶後，犯罪集團便會直接登入並操控這些戶口。
警方在調查期間，發現有2名骨幹成員分別在本港2間僱傭公司工作，透過自身的工作便利接觸外籍家庭傭工，利誘外傭開立本地虛擬銀行戶口，過程中利用這戶口清洗黑錢，並經過多次轉帳的方式，逃避警方追查。2名骨幹成員亦會利用個人戶口清洗犯罪得益，由2022年2月至2024年6月期間，該集團已清洗共7,400萬元的黑錢。
根據警方數字，去年截止11月，本港共錄得40,470宗騙案，比2023年同期分別上升8.7%。警方相信是次拘捕行動已瓦解一個活躍於本地、由三合會操控的洗黑錢集團，警方現正追查涉款的下落。行動中，人員檢獲約15萬現金、17張銀行卡、4隻名貴手錶、26部手提電話及5部電腦等。警方強調，在今次案件中，有犯罪集團招攬外籍家庭傭工開立手機銀行戶口，以接收及清洗騙案的犯罪得益，情況令人關注。就此警方會繼續加強宣傳同教育，向在港工作的外藉人士推廣有關反洗黑錢的訊息。
