暗網潛航——「割韭菜」虛幣騙案
龐博文
2021-11-15 04:17
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警方早前表示，今年首9個月以虛擬貨幣作幌子的騙案多達853宗，估計損失金額逾3.7億港元。對於這情況我完全感意外，甚至肯定真正的騙案數目，絕對比警方所知的更多，涉及金額亦只會更高更恐怖。
最近有很多人向我查詢，究竟有多少種俗稱「割韭菜」的加密貨幣騙案，以及如何辨認出來。首先，第一種經常發生的騙案是市場上最原始的加密貨幣，例如泰達幣、比特幣及以太幣。加密貨幣隱匿的特性容易被不法份子利用，其中投資者或不慎捲入非法洗錢活動，例如於場外交易被不良中介人誤導招致損失及捲入案件，或被騙徒以空投手法騙走錢財。而且大部份加密貨幣的價格都被一些開採礦場及大戶控制，令一般投資者難以獲利。
第二種更惡劣的騙案是「假加密貨幣」。犯罪集團會外宣稱創造了新的加密貨幣，或利用從不存在的貨幣與出名的加密貨幣掛鈎，配合傳銷手法哄騙一般投資者，最後捲款逃跑，而近期發生的「魷魚幣」事件則是最典型的例子。
其實騙徒的套路基本上是推出不知名的掛鈎貨幣，或發佈加密貨幣遊戲，分別進行首次代幣發行（ICO）募資，及於網站或Twitter上推廣預購優惠，騙取款項後逃之夭夭。所以我奉勸一般投資者，最好避免參與涉及加密貨幣的投資活動，或在投資前明白相關知識及市場動態，揀選有信譽及擁有牌照的交易所。切記盲目跟從網絡輿論，更加不要進行場外交易，要量力而為，在風險可控及能夠承受的範圍內小額交易，不要把身家性命財產也拼進去。祝大家好運。
TOZ聯合創辦人
龐博文
最近有很多人向我查詢，究竟有多少種俗稱「割韭菜」的加密貨幣騙案，以及如何辨認出來。首先，第一種經常發生的騙案是市場上最原始的加密貨幣，例如泰達幣、比特幣及以太幣。加密貨幣隱匿的特性容易被不法份子利用，其中投資者或不慎捲入非法洗錢活動，例如於場外交易被不良中介人誤導招致損失及捲入案件，或被騙徒以空投手法騙走錢財。而且大部份加密貨幣的價格都被一些開採礦場及大戶控制，令一般投資者難以獲利。
第二種更惡劣的騙案是「假加密貨幣」。犯罪集團會外宣稱創造了新的加密貨幣，或利用從不存在的貨幣與出名的加密貨幣掛鈎，配合傳銷手法哄騙一般投資者，最後捲款逃跑，而近期發生的「魷魚幣」事件則是最典型的例子。
其實騙徒的套路基本上是推出不知名的掛鈎貨幣，或發佈加密貨幣遊戲，分別進行首次代幣發行（ICO）募資，及於網站或Twitter上推廣預購優惠，騙取款項後逃之夭夭。所以我奉勸一般投資者，最好避免參與涉及加密貨幣的投資活動，或在投資前明白相關知識及市場動態，揀選有信譽及擁有牌照的交易所。切記盲目跟從網絡輿論，更加不要進行場外交易，要量力而為，在風險可控及能夠承受的範圍內小額交易，不要把身家性命財產也拼進去。祝大家好運。
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龐博文
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