「幣安」趙長鵬洗錢或面臨10年監禁 美司法部：宣判前不應讓其離境
發佈時間：15:05 2023-11-27
世界最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）創始人、前CEO趙長鵬承認洗錢，法律界普遍認為趙長鵬或判處12-18個月監禁，但當地時間11月24日，美國司法部的一份法庭文件首次明確透露在宣判時美國政府可能辯稱趙長鵬應被判處10年監禁。該文件還披露，美國司法部律師重申在宣判前趙長鵬應被限制離開美國、禁止前往和美國無引渡協議的阿聯酋。
美國司法部的一份法庭文件披露，司法部律師不僅重申了在宣判前趙長鵬應被限制在美國大陸生活、禁止前往阿聯酋，並首次明確透露在宣判時美國政府可能會辯稱趙長鵬應被判處10年監禁。
「趙長鵬的罪行不是違規停車罰單，而是等同於大規模謀殺和混亂，他的財富和不引渡國家的特殊公民身份使得趙長鵬有合法的逃跑風險。」內地的澎湃新網引美國杜克大學法學院高級講師、美國證券交易委員會互聯網執法辦公室前主任約翰·裡德·斯塔克表示，法官應禁止趙長鵬在量刑聽證會之前離開美國。如果美國司法部不能確保對趙長鵬的判決，以阻止未來在加密領域以及其他領域的洗錢行為，最終可能會反噬美國司法部。
此前，美國司法部指控趙長鵬等人因未能實施有效的反洗錢計劃而違反了美國《銀行保密法》，並故意違反美國的經濟制裁。「幣安」允許不法分子在其平台上進行與兒童性虐待、毒品和恐怖主義融資有關的交易，允許非法行為者進行超過10萬筆支持恐怖主義和非法毒品等活動的交易，允許超過150萬筆違反美國制裁的虛擬貨幣交易，允許與「基地」組織等有關的交易，甚至制定流程，如果VIP用戶成為執法部門調查的對像，就會通知他們。
當地時間11月21日，趙長鵬承認洗錢指控並辭去CEO職位。趙長鵬同意向美國大宗商品期貨交易委員會支付1.5億美元罰款，「幣安」同意向美國當局支付43億美元以解決刑事指控，這是美國有史以來涉及高管刑事指控的最大企業和解協議。
趙長鵬的量刑聽證會目前定於2024年2月23日舉行。此前美國地方法官同意以1.75億美元保釋金釋放趙長鵬，趙長鵬可以返回阿聯酋。美國司法部已提出上訴，要求法官理撤銷決定。
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