泰達幣成洗錢及詐騙份子最愛支付工具 包括常見「殺豬盤」
更新時間:11:49 2024-01-16
發佈時間:11:49 2024-01-16
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聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)報告指出,泰達幣(Tether,USDT)已成為東南亞洗錢及詐騙份子喜好使用的支付工具,其中包括常見的網戀「殺豬盤」。
「穩定幣」特性更受青睞
泰達幣與比特幣等主要用於投機的加密貨幣不同,這是與美元掛鈎的穩定幣之一,屬現金及現金等價資產為儲備的數碼美元,價格波動小,方便進出及交易迅速。同時,正因為其「穩定幣」的特性,更受到罪犯青睞,現時估算有價值950億美元的泰達幣正在流通。
改變地下賭場洗錢模式
雖然美國和其他地區對數碼資產實施了廣泛的執法打擊,但犯罪集團仍繼續將泰達幣作為轉移資金的有效方法。UNODC亦指出,泰達幣改變了以往東南亞犯罪集團使用地下賭場作洗錢的運作模式,目前多利用線上賭博平台,尤其是非法的線上賭博平台。
不過,報告指近年執法機構亦瓦解了多個使用泰達幣的犯罪集團,包括新加坡執法部門去年8月起出價值7.37億美元的加密貨幣。
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