警破跨境洗黑錢集團拘6人 涉款2.9億元
發佈時間：12:44 2025-04-10 HKT
針對有不法集團安排內地人來港開傀儡銀行戶口，新界北總區刑事部經過多個月的深入調查後，成功鎖定一個涉及中港兩地的洗黑錢集團，他們匿藏在荃灣兩個住宅單位運作，警方一連兩日行動共拘捕6人，包括3名骨幹成員，涉及至少46宗騙案，清洗犯罪得益約2.9億元。
新界北總區刑事情報組高級督察譚明珠表示，犯罪集團會租下位於荃灣區的兩個單位作為行動單位，集團骨幹成員會帶內地傀儡到上址透過網上即時開設網上銀行戶口(前稱虛擬銀行) 。集團亦會以單位為中心，安排他們步往附近銀行分行開戶，這兩個單位作為他們在香港犯案時的藏匿地點。
開戶後，傀儡戶口持有人收到一些金錢回報之後，把銀行咭及密碼交予集團。當這些傀儡戶口有騙款存入後，集團成員隨即從這些銀行戶口以現金提取騙款，警方調查得知集團往往在騙款存入後短至半小時內就將餘額全數提取。部份的現金亦會隨即存入加密貨幣戶口再轉賬，以逃避警方嘅追查。
新界北總區公眾活動調查組總督察梁綺薇透露，警方在昨日(9日)採取拘捕行動，新界北總區刑事部人員發現目標洗黑錢集團的2名骨幹成員，他們在一間銀行使用數張提款咭提取大量現金，相信為受害人騙款。警方馬上以「串謀洗黑錢」罪拘捕2人，並於他們身上搜獲17張相信屬於傀儡戶口持有人的提款卡及現金25萬港元。
警方隨即拘捕多一名較早前負責提取騙款的女骨幹成員，搜查這個集團位於荃灣區的兩個行動單位。兩個處所分別位於一橦住宅大廈及一橦工商大廈，內有床褥、被鋪、日用品等。他們搜查被捕人的處所，檢獲到一部點鈔機、另外2張相信屬於傀儡戶口持有人的提款卡、電腦及手提電話等。
整個行動中至今晨共拘捕左6人，包括3名骨幹成員同3名傀儡戶口持有人，共4男2女（19歲與39歲），其中一名骨幹成員為雙程證持有人，其餘為本地人。被捕人報稱從事攝影、倉務員、侍應、無業等，現正被通宵扣查。 這個詐騙及洗黑錢集團牽涉全港至少46宗騙案，主要為網絡情緣、貸款騙案、投資騙案，時間為2023年6月至2025年1 月期間，受害人損失總金額高達港幣1,366萬。行動中警方檢獲共19張提款咭、25萬現金，並凍結左兩名骨幹成員戶口中60萬資產。警方正繼續追查犯罪得益，亦會與內地執法單位交換情報，調查仍在進行中。
警方呼籲，將個人銀行戶口出售或借給犯罪集團使用，有機會違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條洗黑錢罪，一經定罪最高可被判監禁14年及罰款港幣500萬。並提醒巿民不要為搵快錢而鋌而走險，成為詐騙集團嘅犯案工具。
