新加坡破57億港元洗黑錢案拘10人 據報涉案福建幫達數百人按姓氏分派
發佈時間：11:40 2023-08-18
新加坡警方拘捕10名外國人，3人是中國公民其餘持中國護照，他們涉嫌偽造文件和洗黑錢等罪行，涉案財物總值約10億新加坡元（約57.5億港元），相信是當地近年來涉款金額最大的犯罪活動。
新加坡警方接報後，周二在全國多地展開行動，拘捕9男1女，年齡介乎21至44歲，他們原籍福建，當中3人是中國公民，其餘人士雖持有中國護照，但國籍不同。警方懷疑他們是海外詐騙和網上賭博集團的成員。
當地警方已對94個資產和50輛汽車發出禁止處置令，總值超過8億1500萬元（約47億港元），以及查獲超過35個涉案銀行戶口，餘額超過1億1千萬元（約6.33億港元）。行動中亦檢獲名表、首飾、金條等物品以及超過2300萬元現金（1.32億港元）。
據《聯合早報》引述一名不願透露姓名的房地產經紀消息，涉案的「福建幫」都是來自中國福建，聽說有數十、甚至數百人，當中又分了蘇姓、王姓、胡姓和陳姓等主要幾個幫派。這幾個幫派之間未必很熟絡或經常交往，但大家都至少知道彼此的存在。當中被逮捕的蘇海金（亦有譯為蘇海進）和王德海，相信就是蘇姓和王姓這兩個幫派的老大。
福建幫炒樓砍價多達兩三成 經紀不敢接單
該地產經紀指出，「福建幫」買了不少升濤灣有地住宅和烏節路地區的高檔私宅。儘管他們很富有，能一口氣買下好幾個單位，卻還是會討價還價，不時還找不同經紀，比較誰給的折扣最多。
另一名房地產經紀則說：「福建幫的人一般讀書不多，江湖味比較重。而且他們砍價很兇，有時可以砍價20％至30％。有些經紀為了名氣和小賺頭而接下他們的單子。對一些資深經紀而言，這群人卻猶如燙手山芋，一般他們都選擇不碰這群人的單子，以免惹麻煩上身。」
經紀：過去一年常見闊氣租房中國客
一名經常處理豪宅交易的經紀透露，過去一年來常在出租有地房地產時，碰到出手特別大方的中國租客。這是以前較少見的。這些中國租客一般都是全家或好幾個人來看房子，往往願意以高過市場價格很多的租金租下房子。
經紀本身有責任了解租客的背景，確保他們的收入來源正常，也不曾參與洗黑錢活動。因此，有經驗的經紀都會對租客做背景調查，盡量避免把房子租給看起來不太可靠的租客。
有經紀指：「他們買車買房是通過銀行正常轉賬程序，我們和銀行其實也做足了認識客戶（know your customer，簡稱KYC）和反洗黑錢（Anti-Money Laundering，簡稱AML）的審核工作。最後他們都通過審核，沒顯示涉及任何犯罪活動。」
福建幫生活奢華 夜總會一晚消費50多萬
報道又指有經紀透露，不少人喜歡到夜總會消費，一晚可消費10多萬坡元（約港幣57.6萬元）。他們也會向平行入口商購買豪車，以及到高端品牌店買名牌手袋。
「最有趣的是，這群人不知道是不是很喜歡唱歌，總是會在他們的房子裡設置卡拉OK房和迷你高爾夫球場。這些卡拉OK房的裝修和設備費用差不多要100多萬元（約港幣576萬元），迷你高爾夫球場也要30萬元（約港幣173萬元）。」
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