JPEX案｜內地幣圈曾亂像叢生 5年前嚴打始見成效 第一大案涉價值400億虛幣
發佈時間：19:14 2023-09-24
JPEX涉嫌詐騙14億元事件，成為目前香港幣圈涉案金額最大案件，引起內地對香港虛擬資產平台安全的關注。有內地幣圈人士指，類似JPEX事件早在7、8年前就在內地爆過。在2018年前，內地尚未有法律規範虛擬貨幣，幣圈因此亂像叢生，涉及挖礦及炒幣的詐騙比比皆是，其中有「中國幣圈第一大案」之稱的「PlusToken」傳銷案，涉及的加密貨幣價值高達400億元人民幣（下同）。
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中國幣圈第一大案
2018年5月，一款號稱由前Google員工和某跨國公司員工聯手開發的虛擬幣錢包「Plus Token」在網路上出現。該平台以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，可為數碼貨幣提供增值服務，繳交相當於500美元以上的加密貨幣就能參與，吸引在中國加密貨幣參與者參與，約一年已收取了8種相當於148億元的加密貨幣。
惟調查後發現，該集團並未經營任何實際活動，本質上屬於傳銷，參與人數超過了200多萬人，「層數」達3,000層以上，涉及虛擬貨幣價值更高達400億元，單是比特幣就已超過32萬枚，以太幣超過925萬枚，因此被稱為「中國幣圈第一大案」的交易平台「PlusToken」傳銷案。據判決書顯示，由中國官方沒收比特幣為19.47萬枚，以太幣為83.3萬枚，還有其他種類的加密貨幣，另估計有1.5億元的加密貨幣已經遺失。
礦機商「烤貓」吸金2億後消失
網名「friedcat」（烤貓）的蔣信予在2012年7月，在比特幣官方論壇bitcointalk上發帖，宣稱自己成功製造出專門為挖比特幣的ASIC礦機，希望通過眾籌的方式籌 100 萬元人民幣（下同）的資金量產礦機。
後來，烤貓成立礦機公司，不少人就集中投資在烤貓的礦機生意上。有網民形容，「來烤貓這裡買礦機的人都是排著隊，有的甚至直接把錢扔過來，抱起礦機就跑，唯恐礦機被人搶走。」 業界流傳烤貓僅用短短三個月時間就吸金2億，公司估值也一路上漲了50多倍。
然而在2014年底，烤貓卻人間蒸發，引發圈內人討論其去向，被稱為「幣圈十大未解之謎之一」。隨著烤貓消失，其公司也人去樓空，投資者自然是血本無歸。有不少人認為，烤貓已捲款跑路。
比特幣交易網GBL突倒閉
詐騙事件還包括中國比特幣交易平台GBL。內媒《第一財經日報》報道，2013年10月，這間自稱在香港註冊、有大財團支撐的交易所毫無先兆的突然關閉。據報道統計，500受害者損失總計超過2,000萬元。
GBL平台管理者以十倍杠桿高額回報為誘餌，吸引用戶加入成為會員，又指會員通過這種方式投資，可從中賺取手續費和對賭收益。然而，用戶無從得知GBL在內地的實際營運地址和負責人，以及究竟有無所謂的交易。當時曾有內地苦主來港追討卻摸門釘，《南方周末》報道中指出，GBL於該年5月27日成立，雖然在香港登記註冊，但並未獲得香港金融業務許可證。
內地當局全面嚴止加密貨幣交易渠道，對打擊騙案頗有成效。然而，不法分子近年已轉戰其他地區，包括香港。今次香港JPEX巨額騙案，正反映監管重要性，以及投資者對虛擬資產風險認識不足。
有內地幣圈的人士認為，香港虛幣投資者僅依靠名人、廣告宣傳背書，就對新的平台作出投資決定，面臨有巨大風險。他指，監管通常是滯後的，通過在市場上長跑，並贏得共識的平台才更具有抗風險性。
他提醒，參與類似JPEX的中心化交易所，最大的風險就是整個交易平台「跑路」，若僅僅依靠政府的監管，投資者沒有任何技術上的防備措施，便很容易誤墜騙局。
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